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当犯罪手段极速演进,金融犯罪合规运营模式亟需变革

实时支付基础设施的普及、数字资产的兴起以及人工智能(AI)衍生的新型威胁,正推动欺诈与洗钱风险骤增。完全依赖内部团队的金融犯罪合规工作模式,在战略层面已成为机构的负担。率先采用外部运营服务模式的机构将重塑并强化调查能力,有效缓释风险,满足日益严格的监管要求,并为应对实时支付扩张及地缘政治波动构筑韧性。

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安永是指 Ernst & Young Global Limited的全球组织,加盟该全球组织的各成员机构均为独立的法律实体, 各成员机构可单独简称为“安永”。Ernst & Young Global Limited是注册于英国的一家保证(责任)有限公司, 不对外提供任何服务,不拥有其成员机构的任何股权或控制权,亦不担任任何成员机构的总部。
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